AML-перевірка криптогаманця (Anti-Money Laundering check) — це аналіз ризику адреси на основі історії всіх її транзакцій. У 2026 році це вже не «опція для параноїків», а стандартний крок перед відправкою великих сум на біржу.
Що показує AML-перевірка
Сервіси скорингу (Chainalysis, AMLBot, GetBlock, Elliptic, Crystal Blockchain) аналізують усі транзакції адреси та оцінюють звu0027язки з підозрілими джерелами:
- Даркнет-маркети
- Міксери (Tornado Cash, ChipMixer)
- Санкційні адреси (OFAC, EU sanctions list)
- Скам-гаманці (Ponzi-схеми, фішинг, ransomware)
- Викрадені кошти (хаки бірж та DeFi)
- Ігрові сайти (gambling)
Результат — бал від 0 до 100: 0-25 чистий, 25-50 середній ризик, 50-75 високий, 75+ критичний.
Навіщо це потрібно
Головна причина — захист від заморозки на біржі. Біржі перевіряють вхідні транзакції через ті ж AML-провайдери. Якщо кошти приходять з адреси з поганим скорингом — депозит може бути заблокований, акаунт обмежений.
Як зробити AML-перевірку
- Відкрийте сервіс AML-перевірки на сторінці перевірки
- Вставте адресу гаманця. Підтримуються BTC, ETH/ERC20, Tron/TRC20, LTC
- Сплатіть перевірку — 5 USDT
- Отримайте звіт через 1-3 хвилини
Що робити якщо ризик високий
- «Промивка» через біржу — конвертація в іншу крипту через регульованого посередника. Кошти на виході отримують AML-чистий рейтинг
- Зберігання у власному гаманці до зu0027ясування джерела ризику
- Використання сервісу з вбудованим AML-cleansing (як наш wallet)