AML-проверка криптокошелька (Anti-Money Laundering check) — это анализ риска адреса на основе истории всех его транзакций. В 2026 году это уже не «опция для параноиков», а стандартный шаг перед отправкой крупных сумм на биржу или другой регулируемый сервис.
Что показывает AML-проверка
Сервисы скоринга (Chainalysis, AMLBot, GetBlock, Elliptic, Crystal Blockchain) анализируют все транзакции адреса и оценивают связи с подозрительными источниками:
- Даркнет-маркеты
- Миксеры (Tornado Cash, ChipMixer)
- Санкционные адреса (OFAC, EU sanctions list)
- Скам-кошельки (Ponzi-схемы, фишинг, ransomware)
- Похищенные средства (хаки бирж и DeFi)
- Игровые сайты (gambling) — в части юрисдикций приравнивается к высокому риску
Результат — балл от 0 до 100 (или процент): 0-25 чистый, 25-50 средний риск, 50-75 высокий, 75+ критический.
Зачем это нужно
Главная причина — защита от заморозки на бирже. Биржи проверяют входящие транзакции через те же AML-провайдеры. Если средства приходят с адреса с плохим скорингом — депозит может быть заблокирован, аккаунт ограничен, в худшем случае средства конфисковываются.
Если вы держите крипто давно, многие ваши средства могли пройти через сомнительные адреса — даже без вашего знания. AML-проверка ДО отправки позволяет узнать риск заранее.
Как сделать AML-проверку
Стандартный процесс:
- Откройте сервис AML-проверки. На CryptoChicken: страница проверки
- Вставьте адрес кошелька. Поддерживаются BTC, ETH/ERC20-токены, Tron/TRC20, LTC, и др.
- Оплатите проверку. Стоимость на рынке — $3-10 за проверку (мы берём 5 USDT)
- Получите отчёт через 1-3 минуты. В отчёте: общий риск-балл, разбивка по категориям источников, рекомендации
Что делать если риск высокий
Не отправляйте средства напрямую на биржу. Варианты:
- «Промывка» через биржу — конвертация в другую крипту через регулируемого посредника. Средства на выходе получают AML-чистый рейтинг (так как идут с биржевого pool’а).
- Хранение в собственном кошельке до выяснения источника риска
- Использование сервиса с встроенной AML-cleansing (как наш wallet) — все выводы идут с биржевого пула, поэтому всегда чистые
Проверить адрес сейчас · AML-чистый кошелёк с встроенным обменом