Известный криптоаналитик TruthLabs выдвинул обвинения против американской платформы Robinhood, утверждая, что она содействует перемещению и приему криптовалют, полученных незаконным путем.
TruthLabs, ссылаясь на активиста по защите интересов кредиторов FTX Сунила, указывает на переводы на общую сумму $544 млн со счетов клиентов FTX, которые в итоге оказались на Robinhood.
Расследование началось в начале 2023 года, когда кошелек, связанный с Robinhood, получил более $400 млн в Ethereum (ETH) от американской биржи Gemini. Следователь полагает, что с этого же кошелька было переведено около $140 млн на адрес, связанный с Bitmart Exchange.
TruthLabs также напоминает, что в 2020 году Robinhood уже привлекала внимание регуляторов, а в июне 2021 года FINRA оштрафовала платформу на рекордную сумму $57 млн.
В августе 2022 года криптовалютное подразделение Robinhood получило штраф в размере $30 млн от Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк за предполагаемые нарушения правил борьбы с отмыванием денег и кибербезопасности.
Источник — https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2375897.